公告編號：2017-040證券代碼：837783 證券簡稱：泰欣環(huán)境 主辦券商：申萬宏源上海泰欣環(huán)境工程股份有限公司第一屆監(jiān)事會第五次會議決議公告本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。一、會議召開情況上海泰欣環(huán)境工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監(jiān)事會第五次會議于 2017 年 8 月 28 日在公司會議室召開。公司現(xiàn)有監(jiān)事 3 人，實際出席監(jiān)事 3 人。會議由監(jiān)事會主席鄭正平主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。二、會議表決情況會議以投票表決方式審議通過如下議案：審議通過公司《2017 年半年度報告》；根據(jù)全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司的《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露細則》和《關(guān)于做好掛牌公司 2017年半年度報告披露相關(guān)工作的通知》等有關(guān)要求，公司監(jiān)事會對公司《2017 年半年度報告》進行了審核，并發(fā)表審核意見如下：1.半年度報告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；2.半年度報告的內(nèi)容和格式符合《掛牌公司半年度報告內(nèi)容與格式指引》、《掛牌公司半年度報告內(nèi)容與格式模板》的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)公司 2017 年半年度報告所包含的信息存在不符合實際的情況，公司2017 年半年度報告基本上真實地反映出公司 2017 半年度的經(jīng)營成果和財務(wù)狀況；公告編號：2017-0403.提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與半年報編制和審議的人員存在違反保密規(guī)定的行為。此外，全體監(jiān)事會成員還列席了公司第一屆董事會第十一次會議，依法履行了監(jiān)事的職責(zé)。同意票數(shù)為 3 票，反對票數(shù)為 0 票，棄權(quán)票數(shù)為 0 票。三、備查文件與會監(jiān)事簽字確認的公司《第一屆監(jiān)事會第五次會議決議》。特此公告。上海泰欣環(huán)境工程股份有限公司監(jiān)事會2017 年 8 月 29 日        公告編號：2017-040證券代碼：837783 證券簡稱：泰欣環(huán)境 主辦券商：申萬宏源上海泰欣環(huán)境工程股份有限公司第一屆監(jiān)事會第五次會議決議公告本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。一、會議召開情況上海泰欣環(huán)境工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監(jiān)事會第五次會議于 2017 年 8 月 28 日在公司會議室召開。公司現(xiàn)有監(jiān)事 3 人，實際出席監(jiān)事 3 人。會議由監(jiān)事會主席鄭正平主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。二、會議表決情況會議以投票表決方式審議通過如下議案：審議通過公司《2017 年半年度報告》；根據(jù)全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司的《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露細則》和《關(guān)于做好掛牌公司 2017年半年度報告披露相關(guān)工作的通知》等有關(guān)要求，公司監(jiān)事會對公司《2017 年半年度報告》進行了審核，并發(fā)表審核意見如下：1.半年度報告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；2.半年度報告的內(nèi)容和格式符合《掛牌公司半年度報告內(nèi)容與格式指引》、《掛牌公司半年度報告內(nèi)容與格式模板》的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)公司 2017 年半年度報告所包含的信息存在不符合實際的情況，公司2017 年半年度報告基本上真實地反映出公司 2017 半年度的經(jīng)營成果和財務(wù)狀況；公告編號：2017-0403.提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與半年報編制和審議的人員存在違反保密規(guī)定的行為。此外，全體監(jiān)事會成員還列席了公司第一屆董事會第十一次會議，依法履行了監(jiān)事的職責(zé)。同意票數(shù)為 3 票，反對票數(shù)為 0 票，棄權(quán)票數(shù)為 0 票。三、備查文件與會監(jiān)事簽字確認的公司《第一屆監(jiān)事會第五次會議決議》。特此公告。上海泰欣環(huán)境工程股份有限公司監(jiān)事會2017 年 8 月 29 日